La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) advirtió sobre fraudes en línea a través de plataformas que ofrecen falsas oportunidades laborales o de inversión.
El organismo, a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, detalló que la modalidad de captación siempre es similar, aunque sólo cambian los tipos de inversión como ser la adquisición de criptoactivos o el posicionamiento en las ventas de un supuesto comercio electrónico.
Por lo general, se ofrece a las víctimas ganar dinero a cambio de dar "likes" a videos de YouTube y a publicaciones en sitios de comercio electrónico como Shein o MercadoLibre, o dar reseñas positivas en Google Maps, por lo que recibirían una remuneración.
Las víctimas son captadas a través de redes sociales o vía usuarios de WhatsApp con números telefónicos del exterior.
Por lo general, se ofrece a las víctimas ganar dinero a cambio de dar "likes" a videos de YouTube y a publicaciones en sitios de comercio electrónico como Shein o MercadoLibre, o dar reseñas positivas en Google Maps, por lo que recibirían una remuneración.
Luego, tras brindar algunas compensaciones por ello, las plataformas incentivan a las personas a realizar otro tipo de tareas llamadas “prepagas”, por lo que se las induce a crear una cuenta en su plataforma y a comenzar a invertir en la compra y venta de criptoactivos (trading) con la promesa de brindar ganancias extraordinarias de entre el 30 y el 60 por ciento del monto invertido.
Durante este proceso, cuentan con un "tutor" a través de la aplicación de mensajería Telegram, que les indica el tipo de criptoactivo, y el tiempo y el monto de inversión que deben realizar.
De este modo, las víctimas envían sus fondos a cuentas controladas por los estafadores y estas transacciones aparecen como acreditadas en las plataformas junto a sus supuestas ganancias.
Sin embargo, cuando las personas intentan retirar sus fondos, se les brindan distintas excusas por las cuales no pueden hacerlo, tales como que cometieron errores en sus operaciones y ello generó pérdidas, por lo que deben reinvertir dinero.
De acuerdo con los reportes recibidos en la UFECI, muchas de las víctimas contrataron préstamos de dinero para invertir en estas plataformas pero, al no poder retirar sus fondos debido a la estafa, se endeudaron.
Recomendaciones para evitar una estafa
En el marco del aumento de denuncias, la UFECI elaboró una serie de recaudos como: “antes de invertir en este tipo de plataformas, busque información en línea sobre la reputación de las empresas y si, mínimamente, están registradas ante las autoridades competentes para ofrecer estos servicios”.
Siempre sospechar de los rendimientos excesivamente altos; desconfiar de ofertas de este tipo que circulan por redes sociales o servicios de mensajería; nunca efectuar aportes de dinero ni realice transferencias sin haber verificado la legitimidad de la oferta; y no brindar información personal ni bancaria a través de plataformas digitales ni telefónicamente.